A、A、认定为“非监控名单人员/机构”，继续交易
B、B、认定为“是监控名单人员/机构”，退出交易，是制裁名单人员的，还需按照我行反洗钱有关规定提交可疑交易报告
C、C、经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定的，要求其补充提供身份信息
D、D、客户不予或无法按要求提供补充身份信息，或提供补充身份信息再次比对后仍无法排除其为监控名单人员的，认定为“无法排除其为监控名单人员/机构”，退出交易，无法排除且有合理理由怀疑其与制裁名单人员/机构相关的，还需按照我行反洗钱有关规定提交可疑交易报告
E、E、经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定，要求其补充提供身份信息的，认定为“需客户补充信息后认定”，退出交易。
答案：ABCDE
A、A、认定为“非监控名单人员/机构”，继续交易
B、B、认定为“是监控名单人员/机构”，退出交易，是制裁名单人员的，还需按照我行反洗钱有关规定提交可疑交易报告
C、C、经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定的，要求其补充提供身份信息
D、D、客户不予或无法按要求提供补充身份信息，或提供补充身份信息再次比对后仍无法排除其为监控名单人员的，认定为“无法排除其为监控名单人员/机构”，退出交易，无法排除且有合理理由怀疑其与制裁名单人员/机构相关的，还需按照我行反洗钱有关规定提交可疑交易报告
E、E、经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定，要求其补充提供身份信息的，认定为“需客户补充信息后认定”，退出交易。
答案：ABCDE
A. A:17
B. B:21
C. C:20
D. D:10
A. A:正常换折
B. B:损坏换折
C. C:挂失换折
D. D:以上均是
A. A、营业执照等单位证明文件
B. B、开户许可证或企业账户《基本存款账户信息》
C. C、法定代表人身份证件（如授权他人办理的，还需出示授权经办人的身份证件）
D. D、组织机构代码证。
A. A:5；2
B. B:3；2
C. C:3；3
D. D:2；3
A. A:出纳长短款
B. B:现金差错款登记簿
C. C:长款不寄库
D. D:短款不空库
