A、A、认定为“非监控名单人员/机构”，继续交易；
B、B、认定为“是监控名单人员/机构”，退出交易；
C、C、经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定的，可以先办理后要求其补充提供身份信息
D、D、经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定，要求其补充提供身份信息的，认定为“需客户补充信息后认定”，退出交易。
答案：ABD
A、A、认定为“非监控名单人员/机构”，继续交易；
B、B、认定为“是监控名单人员/机构”，退出交易；
C、C、经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定的，可以先办理后要求其补充提供身份信息
D、D、经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定，要求其补充提供身份信息的，认定为“需客户补充信息后认定”，退出交易。
答案：ABD
A. A:密码器删除账号
B. B:同账号增发密码器
C. C:密码器账号更改密钥
D. D:密码器作废
A. A、不限
B. B、一
C. C、三
A. A:合规性
B. B:一致性
C. C:完整性
D. D:时效性
A. A:重要物品保管及交接登记簿；
B. B:印章保管及交接登记簿；
C. C:自动柜员机清机、加钞登记簿；
D. D:自动柜员机吞卡登记簿；
E. E:自动柜员机故障维护登记簿。
A. A、银行承兑汇票协议号
B. B、保证金账号
C. C、保证金比例
D. D、签发日期、到期日期
E. E、保证金扣款顺序
A. A:正面金额处
B. B:背面右下角
C. C:正面水印窗
D. D:背面中间
A. A:满页换折
B. B:挂失补发
C. C:卡解锁
D. D:挂失销折
