A、A、被列入反洗钱监控名单的个人和被外汇局列入“重点关注对象（预关注）”、“关注名单”的个人；
B、B、被我行列入本地“关注名单”的个人和被我行列入西联汇款交易黑名单的个人；
C、C、因存在分拆结售汇、分拆收汇或其他违规行为，被我行列为海外可疑收款人的个人和被司法机关采取强制措施或列入失信被执行人名单的个人；
D、D、存在其他高风险特征的个人客户。
答案：ABCD
A、A、被列入反洗钱监控名单的个人和被外汇局列入“重点关注对象（预关注）”、“关注名单”的个人；
B、B、被我行列入本地“关注名单”的个人和被我行列入西联汇款交易黑名单的个人；
C、C、因存在分拆结售汇、分拆收汇或其他违规行为，被我行列为海外可疑收款人的个人和被司法机关采取强制措施或列入失信被执行人名单的个人；
D、D、存在其他高风险特征的个人客户。
答案：ABCD
A. A、20
B. B、30
C. C、14
D. D、18
A. A:保险箱
B. B:保险柜
C. C:带锁的抽屉
D. D:带锁的铁皮柜
A. A:提前还款
B. B:变更利率
C. C:变更还款方式
D. D:变更贷款期限
E. E:变更还款账号
A. A:分行核心客户；
B. B:分行优质客户；
C. C:分行重点关注的客户；
D. D:其他分行认为有必要面对面对账的客户
A. A、2016年10月1日
B. B、2016年12月1日
C. C、2017年1月1日
A. A:特种转账凭证
B. B:内通凭证
C. C:重要空白凭证收入/付出凭证
A. A、9358
B. B、9359
C. C、9388
D. D、9369
A. A:可在任意网点办理；
B. B:可到旅行社指定网点办理；
C. C:须到原经办行办理
