A、A、客户身份识别
B、B、客户身份资料及交易记录
C、C、大额交易监控及报送
D、D、可疑交易监控及报送
答案:ABCD
A、A、客户身份识别
B、B、客户身份资料及交易记录
C、C、大额交易监控及报送
D、D、可疑交易监控及报送
答案:ABCD
A. A、0140
B. B、0142
C. C、0926
D. D、0928
A. A、及时与客户联系
B. B、将发出的回单收回
C. C、将回单上的受理章划线注销
D. D、将有关凭证退还客户
A. A、每周
B. B、月
C. C、每季
D. D、每年
A. A、阳光卡
B. B、活期一本通
C. C、国债托管账户
D. D、结算帐户
A. A:一年
B. B:三年
C. C:五年
D. D:永久
A. A、15日
B. B、15个工作日
C. C、10个工作日
D. D、10日
A. A:人民银行国库司
B. B:总行
C. C:财政部
D. D:代理支付行
A. A、支付密码器增加账号、删除账号等业务操作是否符合规定;
B. B、支付密码器是否纳入分行级重要空白凭证管理,日终是否入库妥善保管;
C. C、支付密码器签约率是否达到总行要求;
D. D、为客户领用支付密码器时,是否与客户做好签收登记;是否及时销记重空。
A. A:法定代表人的身份证件及授权书
B. B:法定代表人的身份证件、授权经办人的身份证件及授权书
C. C:授权经办人的身份证件及授权书
D. D:本业务不允许代办