如为现钞收汇，联动查询客户外管分类状态为（　），收汇人为境内个人：柜员应询问客户收汇资金来源，要求客户提供有交易额的相关证明材料，比照境内个人不占用便利化额度结汇业务，对收汇来源与证明材料的一致性进行审核。

A. A、总行运营管理部

B. B、分行运营管理部

C. C、总行科技部

D. D、分行科技部

A. A:“2732非税暂存款拆分”交易，将未确认资金进行拆分；

B. B:“2733非税暂存款合并”交易，对未确认资金进行合并；

C. C:做“2714缴款书单笔录入”交易，将缴款书信息录入；

D. D:做“2716缴款书信息匹配”交易，进行配对处理。

A. A、12、12；

B. B、6、6；

C. C、6、12；

D. D、12、6

A. A、客户身份识别

B. B、客户身份资料及交易记录

C. C、大额交易监控及报送

D. D、可疑交易监控及报送

A. A、一个

B. B、两个

C. C、三个

D. D、多个

A. A、提前兑付

B. B、质押贷款

C. C、非交易过户

D. D、开立存款证明

A. A、检查自助设备钞箱现金是否账实相符，卡钞是否经实体渠道电子日志核查真实性；长短款是否及时处理，核算是否准确，是否存在长期挂账的情况；

B. B、超过保管期限的吞没卡是否由保管人员和复核人员双人在监控下剪角作废；

C. C、加钞任务是否在系统设定时间内完成，并确保设备处于闭锁状态；

D. D、检查自助发卡机尾箱重空是否账实相符；清机加卡是否按规定登记《发卡机清机、加卡登记簿》；

E. E、检查自动柜员机终端管理员登陆密码是否指定专人保管、是否定期修改密码并登记，修改后及时封存备用密码。

A. A、单位公章加法人签章

B. B、预留印鉴

C. C、放款审核中心公章

D. D、业务部门公章