A、A、认定为“非监控名单人员/机构”，继续交易；
B、B、认定为“是监控名单人员/机构”，退出交易，是制裁名单人员的，还需按照我行反洗钱有关规定提交可疑交易报告；
C、C、经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能确定的，要求其补充提供身份信息；
D、D、经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定，要求其补充提供身份信息的，认定为“需客户补充信息后认定”，退出交易
E、E、柜员在监控名单核实和认定过程中遇到疑难问题或者客户提出异议和投诉，经支行行长（或支行柜台业务主管行长）同意需请示分行法律合规部的，认定为“需提交法律合规部审核后认定”，退出交易。
答案：ABCDE
A、A、认定为“非监控名单人员/机构”，继续交易；
B、B、认定为“是监控名单人员/机构”，退出交易，是制裁名单人员的，还需按照我行反洗钱有关规定提交可疑交易报告；
C、C、经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能确定的，要求其补充提供身份信息；
D、D、经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定，要求其补充提供身份信息的，认定为“需客户补充信息后认定”，退出交易
E、E、柜员在监控名单核实和认定过程中遇到疑难问题或者客户提出异议和投诉，经支行行长（或支行柜台业务主管行长）同意需请示分行法律合规部的，认定为“需提交法律合规部审核后认定”，退出交易。
答案：ABCDE
A. A:60%、40%
B. B:40%、60%
C. C:70%、30%
D. D:30%、70%
A. A:连续两个对账周期对账失败的结算账户
B. B:短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户
C. C:非本地单位开立的账户
D. D:未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
E. E:多次不及时领取对账回单或返回对账回执、对账过程中出现可疑情况的账户
A. A、检查尾箱中收缴的假币是否按规定加盖假币印章、并按规定频率及时上交库管员或分行；残损币是否准确加盖全额、半额章；
B. B、检查表外尾箱的重要空白凭证库存量是否合理，作废的重要空白凭证是否因书写、打印错误或凭证改版等原因申请作废，作废的重要空白凭证是否剪角或加盖作废戳记，是否及时上交库管员或分行；
C. C、检查已作废、停用的印章、重要物品是否及时上缴专人保管；
D. D、柜员间岗位交接时，是否按规定办理印章、重要物品的移交，接交的柜员是否与其岗位相符，是否存在交叉交接的情况，是否及时在“柜台结算信息管理系统”中进行交接登记
A. A、运营管理部负责人
B. B、柜台经理
C. C、柜员
D. D、结算督导人员
A. A、15
B. B、20
C. C、30
D. D、60
A. A:二 ；
B. B:三 ；
C. C:四 ；
D. D:五
A. A、三个月
B. B、半年
C. C、一年
D. D、一个月
A. A:2673财政支付清算资金批量划拨；
B. B:2653财政贷记；
C. C:2643财政支付文件处理；
D. D:2699财政直接支付资金汇划。
A. A、12
B. B、16
C. C、18
D. D、22
