A、A、汇款人或收款人必要信息
B、B、未注明现钞或现汇汇款
C、C、同户名账户汇款或近亲属汇款
答案:ABC
A、A、汇款人或收款人必要信息
B、B、未注明现钞或现汇汇款
C、C、同户名账户汇款或近亲属汇款
答案:ABC
A. A:客户地址变更、寄送的对账单被退回,对账期内远程银行中心三次外呼均无法联系,开户网点在远程银行中心外呼结束后,再次拨打客户电话1次以上,确实无法联系;
B. B:该客户在我行没有贷款等资产业务;
C. C:至本期对账单生成日,该账户已经在我行开立三年以上;
D. D:至本期对账单生成日,该账户一年内发生账务的笔数较少(银行结息除外),且每笔发生额较小;该账户余额和一年的日均余额较少;
E. E:该账户无其他可疑收付活动。
A. A、无法提供开户申请资料(营业执照及副本、税务登记证、组织代码证、法定代表人身份证件等)原件,且已由两名客户经理双人上门见证开户资料原件的客户;
B. B、客户经理要求通融的新开户业务
C. C、根据分行规定应上门回访确认的其他账户
A. A:具有两年以上银行工作经验
B. B:具有良好的职业道德,严谨的工作作风,较强的风险防控意识和责任心,能够坚持原则,工作中无重大过失
C. C:参加了分行组织的支行主管行长业务培训及并通过相关考试
D. D:掌握银行会计、结算业务基础理论知识,相关的政策、法律、法规,以及本行的主要规章制度
A. A:清理;
B. B:核算;
C. C:审查;
D. D:收集