新汇市通业务中个人客户可通过（）渠道进行交易。

A. A:重要物品保管及交接登记簿；

B. B:岗位交接登记簿；

C. C:其他重要事项登记簿；

D. D:印章保管登记簿

A. A、认定为“非监控名单人员/机构”，继续交易；

B. B、认定为“是监控名单人员/机构”，退出交易，是制裁名单人员的，还需按照我行反洗钱有关规定提交可疑交易报告；

C. C、经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能确定的，要求其补充提供身份信息；

D. D、经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定，要求其补充提供身份信息的，认定为“需客户补充信息后认定”，退出交易

E. E、柜员在监控名单核实和认定过程中遇到疑难问题或者客户提出异议和投诉，经支行行长（或支行柜台业务主管行长）同意需请示分行法律合规部的，认定为“需提交法律合规部审核后认定”，退出交易。

A. A、基本存款账户

B. B、专用存款账户

C. C、一般存款账户

D. D、临时存款账户

A. A:“2105-财政退款专户”；

B. B:“2123-待查汇入汇款”；

C. C:原账户；

D. D:“0545-私人临时存欠”

A. A、一次

B. B、多次

C. C、一次或分次

D. D、最多两次

A. A、4001；

B. B、4002；

C. C、4005；

D. D、4006

A. A、总行

B. B、中国人民银行

C. C、分行

D. D、公安部

A. A:4001属于

B. B:4301不属于

C. C:4201不属于

D. D:4202属于

A. A、一周

B. B、两周

C. C、三周

D. D、四周