A、A:企业有纠纷或涉案,能提供有效法律证明的;
B、B:账户自开立后未发生业务,且余额为零的;
C、C:企业已注销或被吊销营业执照,能提供工商局出具的证明的;
D、D:无法收回对账回执并经双人上门查找未果的。
答案:AC
A、A:企业有纠纷或涉案,能提供有效法律证明的;
B、B:账户自开立后未发生业务,且余额为零的;
C、C:企业已注销或被吊销营业执照,能提供工商局出具的证明的;
D、D:无法收回对账回执并经双人上门查找未果的。
答案:AC
A. A、主管行长和柜台经理
B. B、主管行长和个贷客户经理
C. C、主管行长和低柜柜员
D. D、主管行长和理财经理
A. A:开户;
B. B:变更;
C. C:销户;
D. D:对账
A. A:当月月底前
B. B:次月初15日内
C. C:次月初10日内
D. D:次月20日内
A. A:回单柜
B. B:柜台领取
C. C:银行人员上门服务
D. D:外部人员
A. A:企业有纠纷或涉案,能提供有效法律证明的;
B. B:账户自开立后未发生业务,且余额为零的;
C. C:企业已注销或被吊销营业执照,能提供工商局出具的证明的;
D. D:无法收回对账回执并经双人上门查找未果的。
A. A、50;
B. B、100;
C. C、10;
D. D、5
A. A、认定为“非监控名单人员/机构”,继续交易
B. B、认定为“是监控名单人员/机构”,退出交易,是制裁名单人员的,还需按照我行反洗钱有关规定提交可疑交易报告
C. C、经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定的,要求其补充提供身份信息
D. D、客户不予或无法按要求提供补充身份信息,或提供补充身份信息再次比对后仍无法排除其为监控名单人员的,认定为“无法排除其为监控名单人员/机构”,退出交易,无法排除且有合理理由怀疑其与制裁名单人员/机构相关的,还需按照我行反洗钱有关规定提交可疑交易报告
E. E、经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定,要求其补充提供身份信息的,认定为“需客户补充信息后认定”,退出交易。
A. A、回函时选择“数据证明不相符”
B. B、回函时选择“数据证明无误”
C. C、回函时选择“数据证明不相符”的结论,并在“结论”栏下方空白处手工增加“银行声明”栏,注明相关情况
D. D、回函时选择“数据证明无误”的结论,并在“结论”栏下方空白处手工增加“银行声明”栏,注明相关情况