A、A:外部媒体负面报道或可能引发舆情的报道;
B、B:监管处罚、法院不利判决;
C、C:因业务、服务引发的投诉、纠纷或闹访等事件;
D、D:因内外部因素导致网点不能对外营业的;
E、E:员工失联、失踪、非正常死亡等人身安全事件;
F、F:员工参与民间借贷、非法集资等非法经济活动的、涉案的或遭限制人身自由的
答案：ABCDEF
A、A:外部媒体负面报道或可能引发舆情的报道;
B、B:监管处罚、法院不利判决;
C、C:因业务、服务引发的投诉、纠纷或闹访等事件;
D、D:因内外部因素导致网点不能对外营业的;
E、E:员工失联、失踪、非正常死亡等人身安全事件;
F、F:员工参与民间借贷、非法集资等非法经济活动的、涉案的或遭限制人身自由的
答案：ABCDEF
A. A、社会团体登记证
B. B、宗教事务管理部门的批文或证明
C. C、2005年4月21日以后县级（含）以上人民政府宗教事务部门颁发的宗教活动场所登记证
D. D、2015年4月21日以后县级（含）以上人民政府宗教事务部门颁发的宗教活动场所登记证。
A. A、不配合银行客户身份识别和开户审核
B. B、开户理由不合理
C. C、开户业务与客户身份不相符
D. D、使用伪造、变造开户证明文件
E. E、有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动。
A. A:上门信息核实表
B. B:变更单位人民币银行结算账户申请书
C. C:公函
D. D:变更印鉴申请书
A. A:1%
B. B:1‰
C. C:5%
D. D:5‰
A. A、是否由原汇款人本人办理
B. B、审核其有效身份证件并联网核查
C. C、审核客户提供的原环球汇票申请书客户留存联，是否本网点签发的环球汇票并使用（8536环球汇票查询交易）核对相关信息
D. D、客户填写的《个人特殊业务申请书》要素是否正确、完整，业务类型是否为“挂失止付环球汇票”或“退汇”。
A. A:单位结算卡可在境内我行营业机构柜台、自助设备及带银联标识的机具上使用
B. B:单位结算卡具有账户查询、现金存取、转账汇款、POS消费、自助回单提取等功能
C. C:在我行开立人民币基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户或临时存款账户的客户，可按规定申领单位结算卡
D. D:单位结算卡的持卡人必须为企业法人或财务负责人
