依托自助机具为个人开立Ⅰ类账户的，仍应经我行现场工作人员面对面审核开户人身份，否则只能视为非面对面的电子渠道办理开户业务。

A. A、定期整存整取存款在每个存期内都可以部分提前支取，每个存期内允许部分提前支取多次。

B. B、约定为自动转存的定期整存整取存款，第一个存期过后全额支取时，视同到期支取，按到期支取的手续办理。

C. C、首个存期及后续转存期内部分支取时，均按部分提前支取手续办理。

D. D、支付条件为凭单折或凭证件的存单、定期一本通类定期账户，只能在开户行办理取款。

A. A:人行

B. B:总行运管部

C. C:分行运管部

D. D:各营业网点

A. A、银行承兑协议书、信贷业务通知书、cecm系统的电子信息中的各项信息是否相符，银行承兑协议书、信贷业务通知书中的内容有无变更或涂改。

B. B、银行承兑协议书中填写的各项内容是否齐全。

C. C、银行承兑协议书中所加盖的承兑申请人印章是否经过开户行柜台人员的双人验印并签章证明，同时注明“签章核对相符”字样；如果承兑申请人账户为通兑账户，承兑银行柜台人员也可按验印的有关规定，直接使用验印系统对承兑协议书中的印鉴进行核验并打印核实行。

D. D、银行承兑协议是否由柜台人员注明“已见证面签”字样并双人签名。

A. A:系统批注

B. B:大额汇划手工登记簿

C. C:其他重要事项登记簿

D. D:柜员流水清单

A. A、认定为“非监控名单人员/机构”，继续交易；

B. B、认定为“是监控名单人员/机构”，退出交易；

C. C、经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定的，可以先办理后要求其补充提供身份信息

D. D、经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定，要求其补充提供身份信息的，认定为“需客户补充信息后认定”，退出交易。

A. A:10万

B. B:100万

C. C:1000万

D. D:10000万