答案:B
答案:B
A. A:0
B. B:1
C. C:2
D. D:3
A. A:柜台、网上银行
B. B:柜台、电话银行
C. C:电话银行、网上银行
D. D:柜台、电话银行、网上银行
A. A:分公司;
B. B:子公司;
C. C:资金管理委托方;
D. D:资金管理受托方
A. A、其他银行;
B. B、总行;
C. C、人民银行;
D. D、银监局
A. A、认定为“非监控名单人员/机构”,继续交易
B. B、认定为“是监控名单人员/机构”,退出交易,是制裁名单人员的,还需按照我行反洗钱有关规定提交可疑交易报告
C. C、经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定的,要求其补充提供身份信息
D. D、客户不予或无法按要求提供补充身份信息,或提供补充身份信息再次比对后仍无法排除其为监控名单人员的,认定为“无法排除其为监控名单人员/机构”,退出交易,无法排除且有合理理由怀疑其与制裁名单人员/机构相关的,还需按照我行反洗钱有关规定提交可疑交易报告
E. E、经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定,要求其补充提供身份信息的,认定为“需客户补充信息后认定”,退出交易。
A. A、一次
B. B、多次
C. C、一次或分次
D. D、最多两次
A. A、0时
B. B、2时
C. C、4时
D. D、6时