按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，履行客户身份识别义务，登记客户的身份基本信息，包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。对于客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记（）。

A. A:基本存款

B. B:一般存款

C. C:专用存款

D. D:临时存款

A. A、保证金账号

B. B、第一还款账号

C. C、第二还款账号

A. A、每月通过调阅开户资料或现场检查，检查本检查周期内开立的本外币单位存款账户开户资料是否完整、有效、合规；

B. B、单位提供原件柜台审核后留存的复印件上是否由经办柜员注明与原件核对一致字样并与柜台经理共同签字确认；

C. C、需要上门核实的开户和变更信息业务是否上门核实并留存信息核实表等相关资料，开户时账户是否经上门核实后启用；

D. D、开户、变更及销户时，经办柜员是否与开户单位负责人或财务负责人进行电话核实。

A. A、当日

B. B、次日

C. C、3日后

D. D、一周后

A. A:法律、法规或我行规章制度等要求审核客户证件的，应请客户出示原件，相关要求明确客户可以使用复印件的除外

B. B:客户所持证件为身份证的，应联网核查审核、使用鉴别仪鉴别

C. C:对于第二代身份证以外的其他有效证件，经办柜员及柜台经理应双人审核防伪点，必要时请客户提供佐证或辅助信息进行审核确认

D. D:柜员在开户和办理大额业务时，系统提示“关注名单人员”的，应拒绝办理业务

A. A、3个月

B. B、6个月

C. C、1年

D. D、5年

A. A:2

B. B:1.5

C. C:1