柜台受理他行三省一市银行汇票，集中处理中心经办人员办理该汇票的兑付时，应使用（ ）交易码？

A. A、保险柜

B. B、铁皮柜

C. C、抽屉

A. A、1

B. B、2

C. C、3

D. D、4

A. A:业务是否符合规定，所提供的资料是否完整；

B. B:检查销户申请书内容填写是否齐全正确，是否已经加盖“柜台业务专用章”；

C. C:账户是否已结息；

D. D:账户余额是否为零

A. A、认定为“非监控名单人员/机构”，继续交易

B. B、认定为“是监控名单人员/机构”，退出交易，是制裁名单人员的，还需按照我行反洗钱有关规定提交可疑交易报告

C. C、经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定的，要求其补充提供身份信息

D. D、客户不予或无法按要求提供补充身份信息，或提供补充身份信息再次比对后仍无法排除其为监控名单人员的，认定为“无法排除其为监控名单人员/机构”，退出交易，无法排除且有合理理由怀疑其与制裁名单人员/机构相关的，还需按照我行反洗钱有关规定提交可疑交易报告

E. E、经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定，要求其补充提供身份信息的，认定为“需客户补充信息后认定”，退出交易。

A. A:影像切片录入系统

B. B:图形化网点前端系统

C. C:影像业务管理平台系统

D. D:验印系统

E. E：运营业务集中系统

A. A:“个人贷款转呆账及扣款申请单”

B. B:“2406个人贷款转呆滞、呆账处理交易”

C. C:呆账

D. D:“2203个人贷款归还欠款”