A、A:人民法院
B、B:税务机关
C、C:公安机关
D、D:证券监督管理机关
答案:AB
A、A:人民法院
B、B:税务机关
C、C:公安机关
D、D:证券监督管理机关
答案:AB
A. A:须委托临近的分行安排人员上门回访
B. B:可由开户行或分行自行安排人员进行上门回访
C. C:可不进行上门回访,以电话回访代替
D. D:暂不办理开户业务
A. A:收章
B. B:锁屏
C. C:锁箱钥匙
D. D:将现金、重要空白凭证锁入尾箱
A. A、负责报送数据查询
B. B、报送失败数据查询
C. C、已督导数据查询
D. D、逾期数据统计查询
A. A、个人无合理理由执意开立多个账户
B. B、个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的
C. C、开户理由、账户用途与客户身份(如年龄、职业等)不相符的
D. D、代理人持他人证件开立账户,尤其是代理相对特殊人群开立账户,如持他人异地身份证件、偏远地区身份证件代理开立账户,或者代理未成年人、老年人、学生、无职业者等开立账户
E. E、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的
A. A、4369;
B. B、4370;
C. C、4333;
D. D、4318
A. A、直接办理结汇;
B. B、存入经常项目现钞账户;
C. C、存入经常项目外汇账户;
D. D、提取外币现钞;
E. E、境内划转