A、A:同一笔业务,一次审核和二次审核人员不能为同一人。
B、B:审核人员不得干预客户意愿,避免经手客户证件、卡、密码等重要资料,严禁乘机了解掌握客户密码等客户保密信息,严禁银行人员(包括安保人员)代客户签字。
C、C:审核人员严禁审核涉及本人的业务。
D、D:审核人员应妥善做好信息保密工作,严禁以任何形式向无关人员泄露客户信息与交易信息。
答案:ABCD
A、A:同一笔业务,一次审核和二次审核人员不能为同一人。
B、B:审核人员不得干预客户意愿,避免经手客户证件、卡、密码等重要资料,严禁乘机了解掌握客户密码等客户保密信息,严禁银行人员(包括安保人员)代客户签字。
C、C:审核人员严禁审核涉及本人的业务。
D、D:审核人员应妥善做好信息保密工作,严禁以任何形式向无关人员泄露客户信息与交易信息。
答案:ABCD
A. A、1
B. B、2
C. C、3
D. D、6
A. A:“2105-财政退款专户”;
B. B:“2123-待查汇入汇款”;
C. C:原账户;
D. D:“0542-私人临时存款”
A. A:境内个人
B. B:境外个人
C. C:法人机构
A. A、2507
B. B、0050
C. C、0051
D. D、9019
A. A:9302;
B. B:9305;
C. C:9319;
D. D:9328
A. A、柜台
B. B、自助设备
C. C、带银联标识的机具上
D. D、网上银行
E. E、手机银行