A、A:前台验印
B、B:流程验印
C、C:人工验印
D、D:自动验印
答案：AB
A、A:前台验印
B、B:流程验印
C、C:人工验印
D、D:自动验印
答案：AB
A. A、表外欠息
B. B、表内欠息
C. C、表外欠息或表内欠息
A. A、业务人员
B. B、个贷人员
C. C、柜台人员
D. D、保管人员
A. A:出租车
B. B:行内业务用车
C. C:私家车
A. A:20%
B. B:25%
C. C:30%
D. D：40%
A. A、1年；
B. B、2年；
C. C、3年；
D. D、5年
A. A:十次
B. B:十二次
C. C:二十次
D. D:二十四次
A. A、业务单据填写是否规范
B. B、是否审核、留存外管规定的相关证明资料
C. C、使用的核心系统交易是否正确
D. D、代理业务是否提供规定的证明材料
E. E、是否按规定在个人外汇业务监测系统、外汇账户管理系统等系统录入相关信息
A. A、0140
B. B、0142
C. C、0926
D. D、0928
A. A、认定为“非监控名单人员/机构”，继续交易；
B. B、认定为“是监控名单人员/机构”，退出交易；
C. C、经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定的，可以先办理后要求其补充提供身份信息
D. D、经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定，要求其补充提供身份信息的，认定为“需客户补充信息后认定”，退出交易。
