A、A:法律、法规或我行规章制度等要求审核客户证件的,应请客户出示原件,相关要求明确客户可以使用复印件的除外
B、B:客户所持证件为身份证的,应联网核查审核、使用鉴别仪鉴别
C、C:对于第二代身份证以外的其他有效证件,经办柜员及柜台经理应双人审核防伪点,必要时请客户提供佐证或辅助信息进行审核确认
D、D:柜员在开户和办理大额业务时,系统提示“关注名单人员”的,应拒绝办理业务
答案:ABC
A、A:法律、法规或我行规章制度等要求审核客户证件的,应请客户出示原件,相关要求明确客户可以使用复印件的除外
B、B:客户所持证件为身份证的,应联网核查审核、使用鉴别仪鉴别
C、C:对于第二代身份证以外的其他有效证件,经办柜员及柜台经理应双人审核防伪点,必要时请客户提供佐证或辅助信息进行审核确认
D、D:柜员在开户和办理大额业务时,系统提示“关注名单人员”的,应拒绝办理业务
答案:ABC
A. A:转账支票
B. B:内部通用凭证
C. C:保证金账户划款(销户)通知书
D. D:特种转账凭证
A. A、1个
B. B、2个
C. C3个
D. D、不限(删除个)
A. A、系统批注
B. B、大额汇划手工登记簿
C. C、其他重要事项登记簿
D. D、柜员流水清单
A. A:办公室,2;
B. B:运营管理部,2;
C. C:监保部,1;
D. D:运营管理部,1
A. A、1年
B. B、2年
C. C、3年
D. D、5年
A. A:在收款人名称栏录入持票人的名称;
B. B:在收款人名称栏录入第一收款人的名称;
C. C:在收款人开户行栏录入“背书转让”字样;
D. D:在收款人账号栏录入“背书转让”字样;
E. E:在收款人账号栏录入“0”。
A. A:2
B. B:2.5
C. C:3
D. D:3.5
A. A、新开账户的账号
B. B、账户性质
C. C、印鉴建库日期
D. D、经办人名称