单位客户大额资金汇划业务电话核实不可以由（）进行核实。

A. A:指定；

B. B:任意；

C. C:缴款码；

D. D:缴款通知

A. A、合规

B. B、齐全

C. C、有效

D. D、一致

A. A:客户提交的开户资料真实有效性，加盖的印章正确清晰

B. B:单位开立银行结算帐户的名称应与其提供的申请开户的证明文件的名称全称相一致

C. C:如果单位名称过长，可使用规范化简称，但必须与预留银行的印鉴一致

D. D:无字号的个体工商户开立银行结算帐户的名称，由“个体户”字样和营业执照记载的经营者姓名组成

A. A：至少二人

B. B：至少三人

C. C:清分机操作员

D. D：二人

A. A、不配合银行客户身份识别和开户审核

B. B、开户理由不合理

C. C、开户业务与客户身份不相符

D. D、使用伪造、变造开户证明文件

E. E、有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动。

A. A:授权书

B. B:法定代表人身份证件

C. C:财务负责人身份证件

D. D:授权经办人身份证件