A、A:单位客户单笔资金汇划金额在人民币50万以上的业务,均应进行电话核实;
B、B:单位支取现金单笔金额55万元,必须由柜台经理在取款凭证背面签署审批意见并签名;
C、C:柜台人员在办理代理个人大额支取业务时,应与被代理人电话核实业务的真实性;
D、D:单位客户大额核实,截止下一工作日营业终了,仍无法联系客户的,无须后续再次电话通知客户。
E、E:对于代理大额支取业务,截止下三个工作日营业终了,仍无法联系被代理人的,经柜台经理应再次核实确认后,无须后续再电话核实
答案:BCD
A、A:单位客户单笔资金汇划金额在人民币50万以上的业务,均应进行电话核实;
B、B:单位支取现金单笔金额55万元,必须由柜台经理在取款凭证背面签署审批意见并签名;
C、C:柜台人员在办理代理个人大额支取业务时,应与被代理人电话核实业务的真实性;
D、D:单位客户大额核实,截止下一工作日营业终了,仍无法联系客户的,无须后续再次电话通知客户。
E、E:对于代理大额支取业务,截止下三个工作日营业终了,仍无法联系被代理人的,经柜台经理应再次核实确认后,无须后续再电话核实
答案:BCD
A. A、自由格式报文
B. B、邮件
C. C、系统内报文
D. D、电话
A. A:正常
B. B:逾期
C. C:应计
D. D:非应计
A. A:法律、法规或我行规章制度等要求审核客户证件的,应请客户出示原件,相关要求明确客户可以使用复印件的除外
B. B:客户所持证件为身份证的,应联网核查审核、使用鉴别仪鉴别
C. C:对于第二代身份证以外的其他有效证件,经办柜员及柜台经理应双人审核防伪点,必要时请客户提供佐证或辅助信息进行审核确认
D. D:柜员在开户和办理大额业务时,系统提示“关注名单人员”的,应拒绝办理业务
A. A:一次
B. B:两次
C. C:三次
D. D:四次
A. A、借记卡;
B. B、存贷合一卡;
C. C、信用卡;
D. D、活期一本通
A. A:351401 支行辖内往来
B. B:351405 临时存欠
C. C:351407 核心与管理会计两系统往来
D. D:352107 分支行联动贷款资金往来
A. A、金额
B. B、付款人名称
C. C、收款人名称
D. D、出票日期
A. A:“7105”
B. B:“7102”
C. C:“7103 ”
D. D:“7104”