756金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当立即以电话方式报告中国人民银行当地分支机构和当地公安机关,并做好电话记录。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be61-8e20-c07f-52a228da6002.html
点击查看答案
84《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》济银办发〔2020〕74号中,对于信用卡账户等激活前状态为不收不付的账户,银行应在( )获取账户持有人的声明文件。
A. 开户时
B. 激活时
C. 激活前
D. 使用前
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5c-3ec0-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
313根据《山东省农村商业银行会计事后监督管理办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕301号),人工监督是指由事后监督人员进行( )。
A. 流水补录
B. "业务审
核"
C. 实施重点监督
D. 再监督和抽样监督
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5e-afc0-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
163营业机构内部凭证管理员与普通柜员之间的重要凭证调拨由( )发起。
A. 现金管理员
B. 会计主管
C. 凭证管理员
D. 普通柜员
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5d-11b0-c07f-52a228da6001.html
点击查看答案
531根据《山东省农村商业银行人民币冠字号码管理系统管理暂行办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕249号),清分管理主要用于将已清分的成捆现金冠字号码信息数据包与条形码进行绑定,便于冠字号码信息的调拨管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be60-e628-c07f-52a228da6002.html
点击查看答案
187金融机构根据( )方法,决定采取客户尽职调查措施的程度
A. 规则为本方法
B. 风险为本方法
C. 合规与风险并重
D. 风险测试方法
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5d-5418-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
79客户申请开通交易明细簿功能的,应携带本人有效身份证件及借记卡,在借记卡()办理。
A. 开户网点
B. 开户网点所属法人机构内任一营业机构
C. 开户网点所属市辖范围内任一营业机构
D. 全省任一营业机构
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5c-3308-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
772根据《民法典》的规定,民事主体可以依法查询自己的信用评价,发现信用评价不当的,可以自行采取删除这一必要措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be61-99d8-c07f-52a228da6003.html
点击查看答案
616存款人向代理行查询通存通兑业务的,应提交业务回单;无法出具回单的,应提供加盖单位印鉴的单位公函、授权书及经办人有效身份证件等相关证明材料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be61-24a8-c07f-52a228da6004.html
点击查看答案
281农金员退出后()内,农商银行应通过周边群众调查、现场查看等形式对其进行后续跟踪访查,重点查访其是否存在假借农金员名义代理金融业务、吸收公众存款等问题。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5e-4e18-c07f-52a228da6001.html
点击查看答案
