459农村商业银行委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,应当符合下列要求( )
A. 第三方机构接受反洗钱和反恐怖融资监管,并按照反洗钱法律、行政法规和本办法的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。
B. 第三方为农村商业银行提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍
C. 农商银行在办理业务时,能立即获得第三方提供的客户信息,还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件。
D. 第三方为农村商业银行提供客户信息,存在法律制度、技术等方面的障碍
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269个人客户须进行实名认证,未满()的个人客户不得开立智e付用户。
A. 12周岁
B. 14周岁
C. 16周岁
D. 18周岁
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649账户机构应配合公安机关开展涉案账户协查工作,依法采取查询、冻结等措施,配合有权机关开展账户线索核查工作。
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384商业银行以()为经营原则,实行自主经营,自担风险,自负盈亏,自我约束。
A. 安全性
B. 流动性
C. 效益性
D. 经济性
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775《员工异常行为管理办法》适用于与全省农商银行系统签订劳动用工合同的全体人员,以及聘用或与劳务派遣机构签订协议从事辅助金融服务的其他人员。
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372《中国人民银行济南分行人民币银行结算账户管理系统突发事件应急处置实施办法》中,银行操作端发生一般事件时,若本行所有网点均无法正常办理银行结算账户业务,经当地人民银行领导小组批准,银行端业务人员可持( )到人民银行网点操作端办理银行结算账户业务。
A. 单位介绍信
B. 本人有效身份证件
C. 法人授权书
D. 营业执照
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387与客户信息保护工作相关重要信息的( )等均视同原件管理。
A. 打印件
B. 复印件
C. 影印件
D. 电子文档
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30农商银行应当对实体特约商户收单业务进行( )经营和管理。
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43营业机构为个人客户办理储蓄存单存入业务时,对于单笔金额人民币1万元(不含)以下的,应()。
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227宪法是国家根本大法,具有最高法律效力。下列表述正确的是()。
A. 在不成文宪法国家中,宪法法律效力高于其他法律
B. 在我国,任何法律规范都不得与宪法规范、宪法原则和宪法精神相抵触
C. 宪法的相对人主要是公民
D. 宪法的法律效力不具有任何强制性
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