102根据《银行函证及回函工作操作指引》,对采用现场跟函方式办理银行询证函业务,银行业金融机构可以现场办理后直接交付给会计师事务所经办人员,或在办理后直接邮寄至银行询证函中指定的会计师事务所收件人。
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177农村商业银行委托境外第三方机构开展客户身份识别的,应当充分评估()的风险状况,并将其作为对客户身份识别、风险评估和分类管理的基础。
A. 该机构接受反洗钱监管
B. 该机构
C. 该机构所在国家或者地区
D. 该机构受到反洗钱处罚
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131表内科目采用()记账法,表外科目采用()记账法。
A. 复式、单式
B. 单式、复式
C. 双向 、单向
D. 单向、双向
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389代理清算行应设置中间业务代理清算岗位,其责任包括( )。
A. 负责财税库银业务税收划款清单、税款划款凭证的打印及核对
B. 负责依据打印的税收划款清单和税款划款凭证向国库划款
C. 负责依据批量生成的税库银调账失败明细表进行差错调整
D. 负责签订三方协议
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80人民银行规定自2018年1月12日起,同一银行法人为同一个人开立Ⅱ、Ⅲ类账户原则上分别不超过( )个。
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75根据《全省农村商业银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,农商银行在清分过程中发现假币后,应当比照假外币纸币及各种假硬币的收缴方式,由2名及以上业务人员予以收缴。
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526根据《关于规范办理已故存款人小额存款提取业务有关事项的通知》(鲁农信联运营〔2021〕29号),办理小额存款提取业务需满足:提取申请人同意一次性提取已故存款人存款及利息,并在提取后注销已故存款人账户的条件。
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73单位定期存款起存金额为人民币()万元。
A. 0.5万元
B. 1万元
C. 5万元
D. 10万元
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178《反洗钱法》规定,( )可以根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。
A. 最高人民法院
B. 公安部
C. 中国人民银行
D. 保监会
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626单位客户申请开立单位活期保证金账户时,营业机构应先为其开立保证金主账户,再开立子账户。
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