587支票的出票人在出票环节支付密码填写错误的,可在划掉错误的支付密码后填写正确的支付密码并在更正出签章确认。
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187金融机构根据( )方法,决定采取客户尽职调查措施的程度
A. 规则为本方法
B. 风险为本方法
C. 合规与风险并重
D. 风险测试方法
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364单位协定存款合同按期限分为()和()。
A. 短期合同
B. 固定期限合同
C. 长期合同
D. 无固定期限合同
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157下列关于重要空白凭证说法错误的是( )
A. 对外出售重要空白凭证应验证客户身份,并根据客户业务量适量出售。
B. 对外出售重要空白凭证应坚持先收款后办理的原则。
C. 农商行工作人员不能代客户签收、购买重要空白凭证。
D. 柜员签发填错的重要空白凭证交主管盖章证明后,可继续出售。
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68农商银行营业机构申请加入大小额支付系统,需营业机构通过所属法人机构以正式文件向当地人民银行提交申请及相关资料,具体包括( )。
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209下列哪些活动是商业银行员工知识、技能匮乏的表现,进而可能引发操作风险
A. 核心员工流失,致使关键信息缺乏共享
B. 工作中意识不到自己缺乏必要的知识,按照自己认为正确的方式工作
C. 滥用职权,对客户交易进行误导
D. 员工与外部人员串通,违反内部指引、政策及程序为外部人员打开方便之门
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569支票上印有“转账”字样的为转账支票,转账支票既可以用于支取现金也可以用于转账。
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380根据《中国人民银行办公部队买卖银行卡或账户的个人实施惩戒的通知》要求,要加强对()等群体的宣传教育。
A. 在校学生
B. 企业财务人员
C. 老年人
D. 农村居民
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315会计档案管理系统管理的电子档案包括( )等系统或渠道生成的以电子数据保存的报表、凭证等。
A. 实物会计档案的扫描影像件
B. 柜面服务平台、人脸识别等系统产生的相关影像件
C. 报表服务平台、总账系统、自助设备跨平台、智慧厅堂及智e通
D.
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65持卡人使用借记卡办理消费、取款、转账结算等业务须凭密码进行,( )等相关交易除外。
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