1假币包括伪造币和变造币。( )是指仿照真币的图案、形状、色彩等,采用各种手段制作的假币。
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319关于移动式智慧柜员机使用完毕管理要求,表述正确的有( )。
A. 应及时交回。交回时,营业网点设备保管人员要及时检验设备组件是否完好。
B. 检查VPN卡卡糟处封签是否完好,确保无私自插拔无线上网卡的情况,检查完毕后将移动智慧柜员机加锁妥善保管。
C. 移动式智慧柜员机或VPN无线上网卡遗失时,必须立即上报各农商银行主管部门,同时书面报告遗失情况。
D. 移动式智慧柜员机或VPN无线上网卡遗失时,运营管理部门负责立即对设备进行注销,信息科技部门负责立即对无线上网卡进行停用。
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471下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中正确的有:( )
A. 客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
B. 客户交易信息,自交易记账当年计起至少保存五年。
C. 金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。
D. 在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。
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194 如果金融机构境外分支机构驻在国家(地区)反洗钱监管标准要求比我国更为严格的,金融机构在我国各项法律规定及自身反洗钱资源允许的情况下,应尽可能选择( )的监管标准作为本公司(集团)制定洗钱风险管理政策的依据
A. 更为严格
B. 更为宽松
C. 适合自身
D. 适应我国法律规定
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693柜员标志是核心业务系统用于区分员工是否具有柜员权限的标记。
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25票交所关于规范电子商业承兑汇票提示付款应答的通知(票交所发〔2022〕2号),票据到期日在2022年3月21日及之后的电子商业承兑汇票,持票人在电子商业承兑汇票的票据到期日前提示付款,承兑人在()日(遇法定休假日、大额支付系统非营业日、电子商业汇票系统非营业日顺延)仍未应答,承兑人接入机构也未在下一日(遇法定休假日、大额支付系统非营业日、电子商业汇票系统非营业日顺延)代为应答的,则电子商业汇票系统在该日日终时将票据状态“提示付款待签收”变更为拒付状态。
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354个人银行结算账户按照功能分为()。
A. Ⅰ类结算账户
B. Ⅱ类结算账户
C. Ⅲ类结算账户
D. 非结算银行账户
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784柜员在进行柜面服务时的第一要求是准确、高效地为客户办理柜面业务,在此基础上获得客户信任,并建立良好的服务关系,与客户的交流与推荐,应遵循点到为止的原则,对客户流露出的反感与不耐烦要及时反应,立即停止推荐。
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568银行汇票的出票金额、日期、付款人名称不得更改,更改的银行汇票无效,其他事项更改的由原记载人签章证明。
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778流动性风险应急演练每年至少开展1次。
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