690下拨的现金运到后,原封新券按捆验收,回笼券须当面点清细数。
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420开户之日起6个月内无交易记录的账户,在满足条件之日,系统批量后自动进入名单。其中个人账户包括()。
A. 活期储蓄账户
B. 借记卡账户
C. 社保卡账户
D. 活期一本通账户
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362联名账户严格遵循实名制规定,以借记卡为账户介质,分为()和()。
A. 联名亲情账户
B. 联名家庭账户
C. 联名共管账户
D. 联名附属账户
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626单位客户申请开立单位活期保证金账户时,营业机构应先为其开立保证金主账户,再开立子账户。
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594个人客户由他人代理办理业务的,代理人可签署账户户名进行确认。
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374《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》中,单位代理个人开立银行账户的,应提供()材料。
A. 单位证明
B. 被代理人有效身份证件
C. 被代理人有效身份证件复印件
D. 法定代表人有效身份证件
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334保证人必须按照《中华人民共和国票据法》的规定在票据上记载保证事项,为背书人保证的,应将保证事项记载在票据的( )。
A. 背面
B. 正面
C. 粘单上
D. 备注处
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194 如果金融机构境外分支机构驻在国家(地区)反洗钱监管标准要求比我国更为严格的,金融机构在我国各项法律规定及自身反洗钱资源允许的情况下,应尽可能选择( )的监管标准作为本公司(集团)制定洗钱风险管理政策的依据
A. 更为严格
B. 更为宽松
C. 适合自身
D. 适应我国法律规定
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8同一客户持()份(含)以上非本人户名的存折、银行卡或存单办理现金取款或转账业务的,无论单份单笔金额大小,营业机构原则上应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件,
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630预留印鉴一般不得使用原子印章,存款人坚持使用原子印章的,应与存款人协议约定因使用原子印章产生的一切后果由存款人自行承担。
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