467下面关于临时冻结措施的叙述正确的有:( )
A. 侦查机关接到报案后,对已依照规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。
B. 侦查机关认为需要继续冻结的,依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。
C. 临时冻结不得超过24小时。
D. 临时冻结不得超过48小时。
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619单位定期存单只能以质押贷款为目的开立和使用。
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177农村商业银行委托境外第三方机构开展客户身份识别的,应当充分评估()的风险状况,并将其作为对客户身份识别、风险评估和分类管理的基础。
A. 该机构接受反洗钱监管
B. 该机构
C. 该机构所在国家或者地区
D. 该机构受到反洗钱处罚
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36银行卡被自助设备吞没的,持卡人应在( )工作日内(从吞卡日次日算起)持有效证明材料到吞没卡保管网点办理领卡手续。
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581票据当事人通过电子商业汇票系统作出行为申请,行为接收方未签收且未驳回的,票据当事人可撤销该行为申请。电子商业汇票系统为行为接收方的,票据当事人不得撤销。
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99因欠息转为非应计贷款,贷款本金尚未到期的,系统扣款控制规则为()。
A. 先本后息
B. 先息后本
C. 仅扣利息
D. 仅扣本金
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793A类农金员代理服务场所,办公区域须明确划分业务办理区和客户等待区,业务办理区实现安全防护隔离,配备专用业务办理柜台。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be61-a978-c07f-52a228da6003.html
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752 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的,应当重新识别客户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be61-8a38-c07f-52a228da6003.html
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386对于实行市场调节价的收费项目,商业银行有下列情形之一的,认定为违规收费行为:()
A. 在价目表外自立收费项目的
B. 收费标准超出价目表规定的
C. 收费对象与价目表规定不符的
D. 对总行减免优惠政策没有执行到位的
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731硬件数字证书载体(USBKEY)、动态令牌、支付密码器、柜员卡等用于进行身份认证的实物可比照重要空白凭证管理。
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