530根据《山东省农村商业银行人民币冠字号码管理系统管理暂行办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕249号),对于未接入人民币冠字号码管理系统的现金处理设备,营业机构原则上应在当日营业日终将该设备记录的冠字号码信息手工导入人民币冠字号码管理系统。
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415柜员离岗分为()。
A. 临时离岗
B. 休班
C. 短期离岗
D. 长期离岗
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644对涉嫌为不法分子违法犯罪活动提供帮助的,要及时移送公安机关,并将相关情况报告当地人民银行分支机构。
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482全面依法治国必须坚持()共同推进。
A. 依宪行政
B. 依法治国
C. 依法执政
D. 依法行政
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229对于业内案件,银行保险机构应于案件确认后()内报送案件审结报告,报送路径与案件确认报告一致。不能按期报送的,应当书面说明延期理由,每次延期时间原则上不超过()。
A. 8个月,3个月
B. 9个月,3个月
C. 6个月,3个月
D. 9个月,6个月
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314根据《山东省农村商业银行会计事后监督管理办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕301号),对监督中心发现的违规问题,应区分不同情况进行如下处理( )。
A. "对监督中发现的问题,事后监督中心应于发现后当日至迟下一工作日向营业机构下发差错单,并要求营业机构限期整
改。"
B. "对监督中发现的较严重问题和严重问题,事后监督中心在向营业机构下发差错单的同时,应立即报告,以便及时采取措施,防止出现资金损失。对监督过程中发现的会计内控问题,应向有关管理部门提出防范建议。
"
C. "营业机构收到差错单后,应在规定时间内进行整改,并按规定将整改结果反馈事后监督中心,无法整改的应说明原
因。
"
D. "营业机构与事后监督中心对差错认定未能达成一致或
遇到疑难问题、重要问题时,应及时向事后监督业务管理部门反映,由其负责协调解决。"
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657各银行机构应严禁柜员未经授权擅自查询账户相关信息,避免违规泄露客户信息时间,防控银行员工利用对公账户实施诈骗、洗钱、盗窃等行为。
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562出票人在票据上的签章不符合《中华人民共和国票据法》、《票据管理实施办法》等规定的,票据无效。
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189国家确定以( )机构负责组织协调国家反洗钱工作
A. 中国人民银行
B. 国务院
C. 公安部
D. 中国反洗钱监测分析中心
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455根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,农村商业银行统一使用省联社制定的交易监测标准。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为,交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形,并参考以下因素( )。
A. 公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
B. 全省农村商业银行的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征,洗钱和恐怖融资风险评估结论
C. 中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
D. 中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见
E. 中国人民银行要求关注的其他因素
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