359符合企业存款人开立银行结算账户条件的,营业机构应在开户后立即至迟于()将开户信息通过账户管理系统向人民银行当地分支机构备案,企业开立基本存款账户或临时存款账户的,还应在()内通过开户信息管理系统 向当地人民银行分支机构报送开户资料。
A. 当日
B. 次日
C. 两个工作日
D. 五个工作日
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106( )模式是指定辖内一家在人民银行具有独立提款权的法人机构,负责本市其他法人机构的现金供应。
A. 委托代理
B. 市级代理
C. 专人代理
D. 独立
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36银行卡被自助设备吞没的,持卡人应在( )工作日内(从吞卡日次日算起)持有效证明材料到吞没卡保管网点办理领卡手续。
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762金融机构、特定非金融机构应当指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况;完善客户身份信息和交易信息管理,加强交易监测。
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130￥107000.53的大写为()。
A. 人民币壹拾万零柒仟元零伍角叁分
B. 人民币壹拾万柒仟元零伍角叁分
C. 人民币壹拾万柒仟元伍角叁分
D. 人民币拾万零柒仟元零伍角叁分
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183对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当如何处理?( )
A. 无需报告;
B. 提交大额交易报告;
C. 提交可疑交易报告;
D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
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457"出现下列情况之一时,农村商业银行应当重新识
别客户( )"
A. "客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表
人或者负责人的"
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D. 农村商业银行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
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550营业网点在智慧柜员机加凭证前,应先对设备进行清凭证处理。
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442法人机构应加强凭证库房管理,合理划分( )
A. 正常凭证区域
B. 非正常凭证区域
C. 作废凭证区域
D. 未使用凭证区域
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422表外科目分为()。
A. 有价单证类
B. 或有事项类
C. 实物管理类
D. 登记备查类
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