139机构分立后原机构存续的,其会计档案应当由分立后的()统一保管,其他方可查阅、复制与其业务相关的会计档案。
A. 存续方
B. 分立方
C. 撤销方
D. 新设方
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10若遇营业网点智慧柜员机钥匙丢失、损坏等紧急情况需要启用备用钥匙,须经农商银行( )批准,由营业网点会计主管领用,并做好交接领用手续,使用完毕按程序重新封装保管。
A. 现金管理部门负责人
B. 现金管理部门分管行长
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177农村商业银行委托境外第三方机构开展客户身份识别的,应当充分评估()的风险状况,并将其作为对客户身份识别、风险评估和分类管理的基础。
A. 该机构接受反洗钱监管
B. 该机构
C. 该机构所在国家或者地区
D. 该机构受到反洗钱处罚
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21以下关于支票付款的有关说法,不正确的是:( )。
A. 支票限于见票即付,不得另行记载付款日期;另行记载付款日期的,该票据无效
B. 支票的持票人应当自出票日起10日内提示付款
C. 超过付款提示期限的,付款人可以不予付款
D. 持票人超过付款提示期限的,并不丧失对出票人的追索权
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692代保管库箱中的现金、凭证可以使用。
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462下列说法正确的是:( )
A. 金融机构及其工作人员应当认真履行反洗钱义务,审慎地识别可疑交易,不得因为反洗钱而得罪贵宾客户,影响竞争;
B. 金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密,不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员;
C. 金融机构不得为客户开立匿名账户、假名账户、联名账户,不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务;
D. 对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的,金融机构不得为其开立存款账户
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457"出现下列情况之一时,农村商业银行应当重新识
别客户( )"
A. "客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表
人或者负责人的"
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D. 农村商业银行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
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719各种会计凭证、报表上打印的柜员姓名或员工号,视同个人签章。
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721手工记载的分户账按年、科目、账号顺序整理装订,账页过多可分册整理装订。
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684柜员受理客户缴存的现金和缴款凭证时,须在客户视线范围内。
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