745金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖组织和恐怖分子名单有关的,当交易金额接近或超过大额交易标准时,应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
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442法人机构应加强凭证库房管理,合理划分( )
A. 正常凭证区域
B. 非正常凭证区域
C. 作废凭证区域
D. 未使用凭证区域
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618存款人将单位定期存款质押的,应委托贷款行向开户行申请将单位定期存款开户证实书转开为单位定期存单。
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378银企对账管理系统中“已验印”状态的账单指( )。
A. 已经打印且回收登记的纸质账单
B. 已经回收登记且已验印的纸质账单
C. 已经对账的网银账单与自助设备账单
D. 已经打印但未回收的纸质账单
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136核算码由()数字组成。
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108农商银行应定期组织查冻扣业务专岗人员参加业务培训,逐步建立该岗位人员的准入和退出机制、考核机制,及时更换不适应岗位要求的人员。
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659银企对账管理系统中,账单后续处理状态为“账单已终态”的账单指账单的处理流程已结束,不需要再进行任何后续处理的的账单。
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516金融机构与客户发生假币纠纷的,若相应存取款、货币兑换等业务的记录在中国人民银行规定的记录保存期限内,金融机构应当提供相关记录。
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377《关于加强企业银行账户管理的风险提示》(金融业务风险提示2019年第11期)中,山东省反电信网络诈骗中心向人民银行济南分行转交了246户可疑账户,经相关银行分析,认定其可疑,并采取了控制交易措施或销户处理,以下属于可疑账户特征的是( )
A. 账户所属开户单位的法定代表人或股东为同一人
B. 开户时间集中、单位名称相近
C. 上门核实开户单位不存在
D. 账户交易金额与企业规模不符
E. 单位法定代表人无法联系
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24持票人对支票出票人的权利,自出票日起( )内不行使而消灭。
A. 10天
B. 一个月
C. 三个月
D. 六个月
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