655各农商银行应充分认识到国家安全机关侦查工作的特殊性和敏感性,不得擅自对国家安全机关提交的涉案账户迸行信息标注,不得将其作为本机构报送反洗钱信息、调整征信记录工作的依据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be61-43e8-c07f-52a228da6001.html
点击查看答案
373《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》中,银行工作人员未现场核验开户申请人身份信息的,银行可为其开立()类户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5f-57b8-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
268《中华人民共和国电子商务法》规定,电子支付服务提供者应当向用户免费提供对账服务以及最近()年的交易记录。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5e-2af0-c07f-52a228da6001.html
点击查看答案
14与人行国库集中支付清算额度对账频次为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be61-d858-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
273()负责组织运用非现场审计系统、员工异常行为排查系统对农金员异常交易进行筛查,及时发现违规违法行为。
A. 客户经理
B. 支行行长
C. 农金员主管部门负责人
D. 分管领导
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5e-3a90-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
5根据《山东省农村商业银行会计事后监督管理办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕301号),重点监督按日进行,原则上应在补录后( )个工作日内完成。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5b-67e8-c07f-52a228da6001.html
点击查看答案
278根据《山东省农村商业银行农村金融代理服务监督管理办法(2018版)》,下列不属于《农金员代理服务公告》内容的是:
A. 农金员姓名
B. 金融代理服务内容
C. 农商银行监督电话
D. 代理服务场所地址
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5e-4648-c07f-52a228da6001.html
点击查看答案
35( )是以电子方式逐笔实时处理跨行支付业务,全额清算资金的支付渠道。
A. 大额支付系统
B. 小额支付系统
C. 网上支付跨行清算系统
D. 清算系统
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5b-b9f0-c07f-52a228da6001.html
点击查看答案
58非居民个人是指持( )开户的个人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be62-4d88-c07f-52a228da6001.html
点击查看答案
519根据《人民币图样使用管理办法》(中国人民银行令〔2019〕2号),禁止在祭祀用品、生活用品、票券上使用人民币图样。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be60-da70-c07f-52a228da6005.html
点击查看答案
