124小额支付系统和网上支付跨行清算系统共享净借记限额,且通过大额支付系统清算账户进行资金清算。
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85《关于银行业金融机构协助全省各级监察机关进行查询冻结工作的通知》中,冻结涉案财产的期限一般不得超过( ),有特殊原因需要延长的,应当办理续冻手续。冻结期限届满,未办理冻结手续的,冻结自动解除。
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62信用卡预借现金业务包括( )。
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44个人客户由他人代理储蓄存单存入业务时,无论金额大小,应()。
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468 以下属于区域性反洗钱国际组织的是( )
A. 亚太反洗钱组织
B. 欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会
C. 欧亚反洗钱与反恐怖融资组织
D. 西非政府间反洗钱工作组
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632开户行可以根据存款人要求,为其预留组合印鉴,但应按组合形式分别加盖印鉴卡片。
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191义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯,应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,对于公司的受益所有人判定标准不正确的是:( )
A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人
C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D. 公司的高级管理人员。
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315会计档案管理系统管理的电子档案包括( )等系统或渠道生成的以电子数据保存的报表、凭证等。
A. 实物会计档案的扫描影像件
B. 柜面服务平台、人脸识别等系统产生的相关影像件
C. 报表服务平台、总账系统、自助设备跨平台、智慧厅堂及智e通
D.
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26会计主管每月对本营业机构所有柜员尾箱查库不少于()次,对辖属营业机构柜员尾箱查库不少于()次。
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508电子社保卡具有如下特点:( )
A. 与实体社保卡一一对应、唯一映射
B. 由全国社保卡平台统一签发
C. 人力资源社会保障部统一管理
D. 全国统一、全国通用
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