346营业机构在柜面发起的大额支付系统汇兑往账,出现系统异常,使用“6817汇划业务查询及处理”交易,输入汇划渠道、汇划标志、起止日期等要素,查询该笔交易状态。下列对业务状态说法正确的是:()
A. 业务状态为“扣款超时”时,为核心业务系统扣客户账超时所致。
B. 业务状态为“退回待查”时,为人行拒绝该笔业务或其他原因所致。
C. 业务状态为“人行已排队”时,为清算备付金日间头寸不足,电子汇兑往账业务纳入日间排队所致。
D. 业务状态为“已发送”且长时间未变更状态的,为业务发送成功但人行未收到,或人行收到并返回信息,但行内系统未收到。
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181《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( ),受法律保护。
A. 大额交易和可疑交易报告
B. 现金交易报告
C. 财务报表
D. 业务报告
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254()作为全省新版代收政府非税收入业务的清分行,同时负责中央财政非税收入缴库工作。
A. 济南农商行营业部
B. 省联社运营管理部
C. 省联社财务会计部
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517误收是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中,将假币作为真币收入的行为。
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10个人客户由他人代理现金存款单笔金额人民币()(含)以上的,营业机构原则上应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件(如代理人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件的,可不核对),登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码,并留存代理人有效身份证件的复印件或影印件(若提供被代理人有效身份证件的,一并留存),以及业务办理场景照作会计凭证附件。
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604存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取,应通过一般存款账户办理。
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384商业银行以()为经营原则,实行自主经营,自担风险,自负盈亏,自我约束。
A. 安全性
B. 流动性
C. 效益性
D. 经济性
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258参保人可通过智e通个人手机银行”自助缴费“中()功能,实现社保费缴纳。
A. 社保费
B. 电费
C. 水费
D. 燃气费
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644对涉嫌为不法分子违法犯罪活动提供帮助的,要及时移送公安机关,并将相关情况报告当地人民银行分支机构。
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12订单现金过渡账户异常挂账,原则上至迟于下一工作日完成后续处理,支付时应将订单业务办理时采集的影像与客户进行核对,核实无误后,原则上以( )的方式(柜面使用“1061个人活期存款续存”交易)将该笔款项由“订单业务待转资金”内部户转入订单业务办理人账户。
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