145个人名章、附件章、已受理 收妥抵用章的样式由()统一设计。
A. 营业机构
B. 非法人会计主体
C. 会计主体
D. 省联社
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192 金融机构在研发创新型金融产品过程中,应进行( ),并书面记录相关情况。
A. 洗钱风险评估
B. 洗钱结果评价
C. 洗钱犯罪防控
D. 反洗钱培训
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540法人机构确需将辖内实物档案进行跨法人保管的,需线下提交跨法人保管档案的书面申请并经省联社审批同意.
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698柜员登录柜面服务平台或主管进行业务授权时,应插入柜员卡,并验证指纹或输入密码,系统核验无误后,方可进行业务操作或授权。
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504根据《山东省农村商业银行农村金融代理服务监督管理办法(2018版)》,农村金融代理服务范围主要包括()
A. 代理小额支付结算业务
B. 代理金融产品和服务
C. 代理金融信息服务
D. 农商银行委托代理的其他业务
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90《中国人民银行办公部队买卖银行卡或账户的个人实施惩戒的通知》规定惩戒开始日期、结束日期将通过()发布。
A. 风险协查系统
B. 风险防控管理平台
C. 电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台
D. 指标管理平台
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523根据《全省农村商业银行集中授权推广工作指导意见》(鲁农信联办〔2021〕85号),农商银行应为集中授权扣心人员提供相对独立的作业空间,与营业机构在空间上保持分离,不可以与事后监督中心合并办公。
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113对高校学生、大型单位以及建设项目短期用工人员等批量开户的业务场景,要于开户前或激活前向本人提示账户涉赌涉诈的法律责任和惩戒措施。
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759义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有一名受益所有人。
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217对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过( )。
A. 5%
B. 10%
C. 15%
D. 25%
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