187金融机构根据( )方法,决定采取客户尽职调查措施的程度
A. 规则为本方法
B. 风险为本方法
C. 合规与风险并重
D. 风险测试方法
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5d-5418-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
564支票限于见票即付,不得另行记载付款日期,另行记载付款日期的,该记载无效。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be61-0180-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
715定期存款存期内按存款约定利率计息,提前支取或逾期支取的部分按支取日的活期挂牌利率计息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be61-6ee0-c07f-52a228da6003.html
点击查看答案
655各农商银行应充分认识到国家安全机关侦查工作的特殊性和敏感性,不得擅自对国家安全机关提交的涉案账户迸行信息标注,不得将其作为本机构报送反洗钱信息、调整征信记录工作的依据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be61-43e8-c07f-52a228da6001.html
点击查看答案
40通过“智e通”手机银行开立Ⅱ、Ⅲ类账户时,对未满( )周岁的客户,拒绝交易,并提示“客户未满()周岁,请前往我行营业网点现场办理”。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be62-1ea8-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
800借记卡按发行对象不同分为单位结算卡和个人卡。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be61-b148-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
358单位设立的独立核算的附属机构是指单位附属独立核算的()。
A. 工会
B. 食堂
C. 招待所
D. 幼儿园
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5f-2cc0-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
198对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易,各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值,发挥客户尽职调查的重要作用,采取有效措施进行人工分析、识别。下列措施中不正确的是:( )
A. 重新识别、调查客户身份。
B. 核实客户实际控制人或交易实际受益人,了解法人客户的股权或控制权结构。
C. 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。
D. 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的,与账户实际使用人核实交易情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5d-7358-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
584电子商业汇票所有票据行为中,处于待签收状态的接收方可向电子商业汇票系统查询该票据承兑人和行为发起方的电子商业汇票支付信用信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be61-0d38-c07f-52a228da6004.html
点击查看答案
83根据《全省农村商业银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,农商银行与第三方清分服务外包公司共同安排第三方清分服务外包人员的反假货币培训工作,共同负责清分人员的培训效果、岗位考核。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be62-8050-c07f-52a228da6003.html
点击查看答案
