32( )业务是由收款行发起,经收款清算行发送小额支付系统,小额支付系统将业务信息经付款清算行转发付款行;付款行按规定时限发出回执信息,小额支付系统轧差后,将回执信息经收款清算行转发收款行。
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478流动性风险压力测试结果运用中改进措施包括但不限于()
A. 增加风险缓释。
B. 提高信贷审批标准。
C. 调整风险限额。
D. 压缩资产负债规模,调整资产负债结构,包括增加拨备、留存收益、补充资本和增加流动性储备等。
E. 调整业务发展策略和定价策略。
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725法律、法规授权的外部部门调阅会计档案的,应提供县级及以上主管部门的正式公函(或协助查询通知书)、调阅人有效身份证件(执行公务证、工作证或居民身份证等)等证明材料
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112账户开户网点应关注风险防控系统、反洗钱系统预警信息,关注大小额、农信银、银联等相关报表,发现账户交易行为与客户身份、经营特征等不符的情形时,要及时核实并采取后续措施。
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683所有的上解下拨款项均应在有效视频监控下进行,由双人共同清点、开箱、落锁。
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354个人银行结算账户按照功能分为()。
A. Ⅰ类结算账户
B. Ⅱ类结算账户
C. Ⅲ类结算账户
D. 非结算银行账户
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287从银行账户划出的支付交易资金,遇到交易终止、失败应划至( )。
A. 银行内部账户
B. 备付金银行账户
C. 原银行账户
D. 第三方支付账户
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295金融机构开展货币鉴别和假币收缴,中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构开展假币鉴定业务,有下列行为之一,但尚未构成犯罪,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国人民币管理条例》第四十四条的规定予以处罚;涉及假外币的,处以1000元以上3万元以下的罚款:( )
A. 在用现金机具鉴别能力不符合国家和行业标准的
B. 未按本办法规定组织开展机构内反假货币知识与技能培训,未按规定对办理货币收付、清分业务人员的反假货币水平进行评估,或者办理货币收付、清分业务人员不具备判断和挑剔假币专业能力的
C. 未按本办法规定采集、存储人民币和主要外币冠字号码的
D. 未按本办法规定建立货币鉴别及假币收缴、鉴定内部管理制度和操作规范的
E. 发生假币误付行为的
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405法人机构上解的现金必须做到( )。
A. 整点符合质量要求
B. 捆扎牢固
C. 名章清晰
D. 封签内容完整齐全、粘贴牢固
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538根据《山东省农村商业银行会计事后监督管理办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕301号),农村商业银行可将纸质会计资料扫描、补录,对被监督业务进行重点监督、再监督及抽样监督等工作交由外包公司负责。
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