284农村商业银行对一天内连续输错( )密码的单位结算卡进行锁定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5e-55e8-c07f-52a228da6001.html
点击查看答案
466识别客户身份时,具体操作包括( )
A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C. 登记客户身份基本信息
D. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be60-5988-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
657各银行机构应严禁柜员未经授权擅自查询账户相关信息,避免违规泄露客户信息时间,防控银行员工利用对公账户实施诈骗、洗钱、盗窃等行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be61-43e8-c07f-52a228da6003.html
点击查看答案
760非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司,为避免妨碍或者影响正常交易,义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后,尽快完成受益所有人身份识别工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be61-9208-c07f-52a228da6001.html
点击查看答案
332票据包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5e-e670-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
341转让背书必须记载下列事项:
A. 背书人名称
B. 被背书人名称
C. 背书日期
D. 背书人签章
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5e-fde0-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
456农村商业银行自然人客户A在2019年2月11日发生以下业务明细:9点10分发生现金支取2万,10点20分收到甲的汇款60万,11点5分向乙汇款45万,14点30分现金存入6万,农村商业银行在报送客户A的大额交易时,以下说法正确的是( )
A. 报送现金大额交易62万
B. 报送大额交易113万
C. 报送现金大额交易6万
D. 报送转账大额交易60万
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be60-3a48-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
660银企对账管理系统中,对账中心不符处理即不符审核,主要包括“出账机构不符审核”和“出账机构不符审核记录”两部分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be61-47d0-c07f-52a228da6001.html
点击查看答案
591小额支票影像业务的回执期限最长不超过()(含),遇节假日和小额系统停运日顺延。营业机构在规定时间未收到支票影像回执且支票提示付款届满的,可以将实物支票退还持票人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5e-7528-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
148电子业务专用章的横向文不得超过()汉字。超过的,应进行简化处理。
A. 5个
B. 10个
C. 20个
D. 12个
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5c-eaa0-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案