453根据《全省农村商业银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法(2020)》规定,接收境外汇入款的农村商业银行,发现( )三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。
A. 汇款人姓名或者名称
B. 汇款人账号
C. 汇款人证件号码
D. 汇款人住所
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612整存整取储蓄存款的到期日以到期月的对日为到期日,无对日的月末日为到期日。
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413岗位信息维护包括()。
A. 岗位新增
B. 岗位修改
C. 岗位删除
D. 岗位拆分
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672系统支持通过“3003贷款收回”交易对已销记贷款进行零余额结清,结清后,贷款状态由非应计状态变更为结清状态。
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188可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的"以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质",不包括下列哪些情形:( )
A. 通过典当、租赁、买卖、投资等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;
B. 通过与电子银行ATM渠道快进快出进行资金划转;
C. 通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为"合法"财物的;
D. 通过买卖彩票、奖券等方式,协助转换犯罪所得及其收益的;
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643银行要切实承担企业银行账户合法合规主体管理责任,涉电信网络诈骗案件的,银行按照“谁开卡(户)谁负责"原则,对本行涉案银行卡、账户承担主要责任。
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309根据《山东省农村商业银行会计事后监督管理办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕301号),营业机构的职责包括( )。
A. 负责本机构纸质会计资料的整理、审核、登记及传递等工作。
B. 负责本机构差错整改及处理工作。
C. "
对会计资料进行封包、封箱,并按规定做好会计档案
交接。"
D. 对辖内营业机构的纸质会计资料进行扫描、补录,对被监督业务进行重点监督、再监督及抽样监督。
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14与人行国库集中支付清算额度对账频次为()。
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38贷记支付业务的交易限额由( )设置并根据管理需要进行调整。
A. 省联社
B. 办事处
C. 中国人民银行
D. 法人机构
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78根据客户事先申请或个性化要求进行制作,而后向客户发放的银行卡属于()。
A. 预制卡
B. 预约卡
C. 空白卡
D. 已制卡
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