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知识更新存量柜员考试

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知识更新存量柜员考试

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259“智e融-税保通”代收社保费业务办理过程中对于交易状态无法明确的交易,次日可通过()查看确认。

A、　个人社保费缴费业务交易状态未名清单

B、　个人社保费缴费业务量统计表

C、　个人社保费缴费业务明细表

D、　

答案：答案A

知识更新存量柜员考试

4营业机构为个人客户办理现金存取款或转账业务时,对于单笔金额人民币()(含)以上或者超过单日累计提示限额的,应核对客户的有效身份证件,并留存客户有效身份证件的复印件或者影印件,以及业务办理场景照作会计凭证附件。

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103根据《银行函证及回函工作操作指引》,对银行询证函(格式二),如果银行询证函中的空白处不足,银行业金融机构可另行添加附页列示相关信息,并在附页上签字和盖章或签发电子签名。

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752 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的,应当重新识别客户。

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153清算备付金账户日终透支,系统自动计算透支金额,按照透支金额的()自动计收利息。

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38智e购商城商户按按商户主体类型不同分为()。

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763义务机构应当对已建成的监测标准及时开展有效性评估,并根据本机构客户、产品或业务和洗钱风险变化情况及时调整监测标准。

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765金融机构要积极发挥业务条线(部门)在了解客户方面的基础性作用,避免反洗钱工作职责空洞化。

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37小额支付系统运行时间( ),日切时间为每日的16:00。

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177农村商业银行委托境外第三方机构开展客户身份识别的,应当充分评估()的风险状况,并将其作为对客户身份识别、风险评估和分类管理的基础。

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11《关于进一步规范办理柜面存取款和转账业务有关事项的通知》(鲁农信联运营〔2022〕30号)自()起执行。

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单选题

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知识更新存量柜员考试

259“智e融-税保通”代收社保费业务办理过程中对于交易状态无法明确的交易,次日可通过()查看确认。

A、　个人社保费缴费业务交易状态未名清单

B、　个人社保费缴费业务量统计表

C、　个人社保费缴费业务明细表

D、　

答案：答案A

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

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B. 错误

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752 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的,应当重新识别客户。

A. 正确

B. 错误

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153清算备付金账户日终透支,系统自动计算透支金额,按照透支金额的()自动计收利息。

A. 　万分之二

B. 　万分之三

C. 　万分之五

D. 　万分之十

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38智e购商城商户按按商户主体类型不同分为()。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

763义务机构应当对已建成的监测标准及时开展有效性评估,并根据本机构客户、产品或业务和洗钱风险变化情况及时调整监测标准。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

765金融机构要积极发挥业务条线(部门)在了解客户方面的基础性作用,避免反洗钱工作职责空洞化。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

37小额支付系统运行时间( ),日切时间为每日的16:00。

A. 　7*24

B. 　5*12

C. 　7*12

D. 　国家法定工作日

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177农村商业银行委托境外第三方机构开展客户身份识别的,应当充分评估()的风险状况,并将其作为对客户身份识别、风险评估和分类管理的基础。

A. 　该机构接受反洗钱监管

B. 　该机构

C. 　该机构所在国家或者地区

D. 　该机构受到反洗钱处罚

点击查看答案

11《关于进一步规范办理柜面存取款和转账业务有关事项的通知》(鲁农信联运营〔2022〕30号)自()起执行。

A. 正确

B. 错误

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