A、 在用现金机具鉴别能力不符合国家和行业标准的
B、 未按本办法规定组织开展机构内反假货币知识与技能培训,未按规定对办理货币收付、清分业务人员的反假货币水平进行评估,或者办理货币收付、清分业务人员不具备判断和挑剔假币专业能力的
C、 未按本办法规定采集、存储人民币和主要外币冠字号码的
D、 未按本办法规定建立货币鉴别及假币收缴、鉴定内部管理制度和操作规范的
E、 发生假币误付行为的
答案：答案ABCDE
A、 在用现金机具鉴别能力不符合国家和行业标准的
B、 未按本办法规定组织开展机构内反假货币知识与技能培训,未按规定对办理货币收付、清分业务人员的反假货币水平进行评估,或者办理货币收付、清分业务人员不具备判断和挑剔假币专业能力的
C、 未按本办法规定采集、存储人民币和主要外币冠字号码的
D、 未按本办法规定建立货币鉴别及假币收缴、鉴定内部管理制度和操作规范的
E、 发生假币误付行为的
答案：答案ABCDE
A. 实物会计档案的扫描影像件
B. 柜面服务平台、人脸识别等系统产生的相关影像件
C. 报表服务平台、总账系统、自助设备跨平台、智慧厅堂及智e通
D.
A. 开户网点
B. 法人机构内任一营业机构
C. 全市任一营业机构
D. 全省任一营业机构
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 付款人开户机构应当根据付款人授权及本机构风险策略等设置代收业务风险防控措施。对与付款人以非面对面方式建立授权关系的,应当设置更高级别风险防控措施。
B. 付款人开户机构应当在风险可控前提下,采取便利化方式与付款人建立、变更或者终止授权关系,并及时告知付款人授权状态。可以采取的方式包括但不限于通过柜面、自助机具、网络、电话、短信等。
C. 付款人开户机构应当在交易过程中对授权事项进行逐笔验证。未建立代收业务授权关系或者与授权事项不符的,付款人开户机构应当拒绝办理相关业务,并向付款人提示风险。
D. 付款人开户机构应当按照合法、正当、必要的原则处理(包括收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开等)代收业务所需信息,并采取必要措施确保信息安全,防止信息泄露、被篡改或丢失。
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 使用错误
B. 丢失
C. 客户缴回
D. 根据业务需要对不再具有使用价值
