789根据《山东省农村商业银行农村金融代理业务分类分级管理指导意见(试行)》,农商银行农金员主管部门按季通过员工异常行为排查系统,对农金员预警信息问题线索核查、整改处置的情况进行抽查。
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36支付系统行号是支付系统接入机构的( )标识。
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633印鉴卡片未封存保管前,应由预留印鉴卡片保管人专夹保管。
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72柜员审查缴款凭证的内容有( )。
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63全省农商银行借记卡卡BIN包括( )。
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22出票人开户银行收到支票影像信息,可以拒绝付款的情形有( )
A. 约定使用支付密码的,支付密码未填写或错误
B. 电子清算信息与支票影像不相符
C. 数字签名或证书错误
D. 以上都对
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191义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯,应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,对于公司的受益所有人判定标准不正确的是:( )
A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人
C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D. 公司的高级管理人员。
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16农商银行应定期或不定期对辖内营业机构国库集中支付电子化制度执行、业务办理等情况开展监督检查,至少每()开展一次。
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750对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的,金融机构应当重新识别客户身份。
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675查库工作实施应独立进行,不同层次人员查库可以合并进行。
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