445客户签发凭证,即由客户购领签发使用的具有支取款项效力的空白凭证,如( )等。
A. 商业汇票
B. 支票
C. 贷款证
D. 存单
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182( )规定:金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A. 中华人民共和国反洗钱法
B. 金融机构反洗钱规定
C. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。
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671贷款展期后,若贷款期限到达新的期限档次,系统自动根据新的贷款期限获取对应期限档次的定价基准(贷款基准利率或LPR)及利率浮动值,计算贷款执行利率。
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481商业银行应建()与()在合规管理方面的协作机制。
A. 审计管理部门
B. 合规管理部门
C. 风险管理部门
D. 财务管理部门
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655各农商银行应充分认识到国家安全机关侦查工作的特殊性和敏感性,不得擅自对国家安全机关提交的涉案账户迸行信息标注,不得将其作为本机构报送反洗钱信息、调整征信记录工作的依据。
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270互联网金融业务实行()管理,省联社负责全省农村商业银行互联网金融业务收费项目及指导价格的制定工作
A. 固定价格
B. 浮动价格
C. 区间价格
D. 指导价格
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771各级领导干部要做学习、遵守、维护民法典的表率,提高运用民法典维护人民权益、化解矛盾纠纷、促进社会和谐稳定的能力和水平。
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701联网核查公民身份信息系统访问方式分为接口方式和非接口方式。
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10若遇营业网点智慧柜员机钥匙丢失、损坏等紧急情况需要启用备用钥匙,须经农商银行( )批准,由营业网点会计主管领用,并做好交接领用手续,使用完毕按程序重新封装保管。
A. 现金管理部门负责人
B. 现金管理部门分管行长
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493“智e融-税保通”代收社保费业务中参保人通过批扣缴费或实扣缴费(税务大厅缴费)方式进行缴费时,需签订《城乡居民/灵活就业基本养老保险和医疗保险缴费代扣协议》,签署渠道包括()。
A. 柜面
B. 手机银行
C. 农金通
D. 网银
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