11会计主管或指定专人定时在智慧柜员机(一天至少两次)通过“未签名交易查询”对未签名情况逐条进行查询确认,若存在办理结果成功但客户未签名的,应及时联系客户返回网点进行补签,补签时间原则上不超过()个工作日。
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90《中国人民银行办公部队买卖银行卡或账户的个人实施惩戒的通知》规定惩戒开始日期、结束日期将通过()发布。
A. 风险协查系统
B. 风险防控管理平台
C. 电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台
D. 指标管理平台
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8同一客户持()份(含)以上非本人户名的存折、银行卡或存单办理现金取款或转账业务的,无论单份单笔金额大小,营业机构原则上应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件,
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455根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,农村商业银行统一使用省联社制定的交易监测标准。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为,交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形,并参考以下因素( )。
A. 公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
B. 全省农村商业银行的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征,洗钱和恐怖融资风险评估结论
C. 中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
D. 中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见
E. 中国人民银行要求关注的其他因素
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89银企对账管理系统中“逾期超30天已回”状态的账单:账单发出( )后回收扫描的纸质账单。
A. 30天
B. 60天
C. 90天
D. 120天
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525根据《全省农村商业银行集中授权推广工作指导意见》(鲁农信联办(2021)85号),集中授权中心营业期间,集中授权岗人员可以出现临时空岗。
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711账簿上摘要栏文字一格写不完时,可在下一格连续填写,但其金额应填在文字最后一格的金额栏内。
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370自2003年9月1日起施行《人民币银行结算账户管理办法》〔2003〕5号中,存款人包括以下哪些?
A. 企事业单位
B. 机关团体
C. 部队
D. 自然人
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131表内科目采用()记账法,表外科目采用()记账法。
A. 复式、单式
B. 单式、复式
C. 双向 、单向
D. 单向、双向
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69个人活期储蓄存单账户实行利随本清的方式,采用()。
A. 积数计息法
B. 逐笔计息法
C. 余额计息法
D. 累计计息法
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