112账户开户网点应关注风险防控系统、反洗钱系统预警信息,关注大小额、农信银、银联等相关报表,发现账户交易行为与客户身份、经营特征等不符的情形时,要及时核实并采取后续措施。
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598个人可通过电子渠道为办理Ⅱ、Ⅲ类户销户业务。
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584电子商业汇票所有票据行为中,处于待签收状态的接收方可向电子商业汇票系统查询该票据承兑人和行为发起方的电子商业汇票支付信用信息。
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669借款人通过柜面主动还款时,应要求客户在系统打印的业务凭证上签字确认。
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752 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的,应当重新识别客户。
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749在与客户的业务关系存续期间,农商银行应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。
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65临时存款账户的有效期最长不得超过()年(含展期)。
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450重要空白凭证应实行专库(柜)存放,保管库房应具备( )等条件。
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351营业机构对单位银行账户的年检可以通过哪些方式进行?
A. 要求存款人提交开户证明文件
B. 向公安、工商行政管理等部门核实
C. 委托第三方专业机构核实
D. 回访客户或实地查访
E. 通过政府或其相关职能部门的官方网站查询
F. 审核贷款证明文件
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668个人定期存单质押存续期间,除法律另有规定外,任何人不得擅自动用质押存单。
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