A、 公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
B、 全省农村商业银行的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征,洗钱和恐怖融资风险评估结论
C、 中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
D、 中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见
E、 中国人民银行要求关注的其他因素
答案：答案ABCDE
A、 公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
B、 全省农村商业银行的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征,洗钱和恐怖融资风险评估结论
C、 中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
D、 中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见
E、 中国人民银行要求关注的其他因素
答案：答案ABCDE
A. 支票限于见票即付,不得另行记载付款日期;另行记载付款日期的,该票据无效
B. 支票的持票人应当自出票日起10日内提示付款
C. 超过付款提示期限的,付款人可以不予付款
D. 持票人超过付款提示期限的,并不丧失对出票人的追索权
A. 中国人民银行
B. 国务院
C. 公安部
D. 中国反洗钱监测分析中心
A. 岗位调整
B. 休班
C. 退休
D. 解除劳动关系
A. 正确
B. 错误
A. 机构为主
B. 属地监管
C. 分级负责
D. 分类查处
A. 背书人名称
B. 被背书人名称
C. 背书日期
D. 背书人签章
A. 正确
B. 错误
A. 5日
B. 3日
C. 2日
D. 当日
A. 正确
B. 错误
A. 济南农商行营业部
B. 省联社运营管理部
C. 省联社财务会计部
