87国家安全机关通过涉案账户资金网络查控平台(国安)开展常规查询、动态查询、冻结、紧急止付等网络查控工作留存在核心业务系统、客户账务信息协查系统的执法信息,自查询结束或账户控制解除( )后自动进行系统删除。
A. 30日
B. 60日
C. 90日
D. 120日
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511对于辖内农商银行社会保障卡持卡人办理涉及社会保障卡金融功能( )等业务,免收所有费用。
A. 激活
B. 挂失
C. 小额管理费
D. 余额变动提醒
E. 年费
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249根据省联社与山东高速ETC业务合作协议约定,客车ETC业务采用农商银行自费采购OBU设备,农商银行通过自身渠道为客户免费办理ETC,设备结算价格为()。
A. 130元/套
B. 150元/套
C. 180元/套
D. 200元/套
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28农村商业银行要建立特约商户管理台账,对于特约商户经营地址、结算账户、法定代表人等信息发生变动的,要及时进行更新。对于连续( )个月内未发生交易的受理终端或收款码,应当重新核实特约商户身份,无法核实的应当停止为其提供收款服务。对于连续( )个月内未发生交易的受理终端或收款码,应当停止为其提供收款服务。
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198对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易,各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值,发挥客户尽职调查的重要作用,采取有效措施进行人工分析、识别。下列措施中不正确的是:( )
A. 重新识别、调查客户身份。
B. 核实客户实际控制人或交易实际受益人,了解法人客户的股权或控制权结构。
C. 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。
D. 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的,与账户实际使用人核实交易情况。
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668个人定期存单质押存续期间,除法律另有规定外,任何人不得擅自动用质押存单。
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257全省涉及中央财政分成资金由()代理划拨。
A. 济南农商行营业部
B. 省联社运营管理部
C. 省联社财务会计部
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520根据《中国人民银行关于切实做好新形势下反假货币培训工作的通知》规定,由各金融机构分管现金运营部门的负责人牵头成立反假货币培训工作领导小组,自主组织实施反假货币知识与技能培训考核工作,推动新机制尽快实施。
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419根据关注主体不同,关注名单分为()三大类。
A. 关注客户
B. 关注账户
C. 关注国家(地区)
D. 关注群体
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765金融机构要积极发挥业务条线(部门)在了解客户方面的基础性作用,避免反洗钱工作职责空洞化。
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