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知识更新存量柜员考试
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458可疑交易符合下列情形之一的,农村商业银行应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告,并配合反洗钱调查( )

A、 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

B、 客户资金交易异常,与生产经营活动严重不符

C、 严重危害国家安全或者影响社会稳定的

D、 其他情节严重或者情况紧急的情形

答案:答案ACD

知识更新存量柜员考试
436内设机构专用戳记适用于()等不承担直接对外营业职责的内设机构业务系统输出的会计凭证等资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be60-0398-c07f-52a228da6000.html
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13根据《关于做好人民币单位银行结算账户服务费收费工作的通知》(鲁农信联财〔2019〕83号),普通账户维护费是指农商行向单位客户提供结算账户管理、维护等服务而收取的费用,收费标准为( )元/季/户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5b-7f58-c07f-52a228da6001.html
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505以下内容,哪些不属于农金员正常退出情形。
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116库箱挂起后,状态变更为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5c-94b0-c07f-52a228da6000.html
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133跨年度发现错账,应填制()凭证,经会计主管审查、批准后办理冲正。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5c-c390-c07f-52a228da6000.html
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749在与客户的业务关系存续期间,农商银行应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be61-8a38-c07f-52a228da6000.html
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257全省涉及中央财政分成资金由()代理划拨。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5e-0f98-c07f-52a228da6000.html
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32( )业务是由收款行发起,经收款清算行发送小额支付系统,小额支付系统将业务信息经付款清算行转发付款行;付款行按规定时限发出回执信息,小额支付系统轧差后,将回执信息经收款清算行转发收款行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be62-0738-c07f-52a228da6000.html
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511对于辖内农商银行社会保障卡持卡人办理涉及社会保障卡金融功能( )等业务,免收所有费用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be60-d688-c07f-52a228da6000.html
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56营业机构为个人客户办理单笔金额人民币()万元以上的现金存取业务,应当核对客户的有效身份证件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5b-f488-c07f-52a228da6000.html
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题目内容
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知识更新存量柜员考试

458可疑交易符合下列情形之一的,农村商业银行应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告,并配合反洗钱调查( )

A、 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

B、 客户资金交易异常,与生产经营活动严重不符

C、 严重危害国家安全或者影响社会稳定的

D、 其他情节严重或者情况紧急的情形

答案:答案ACD

知识更新存量柜员考试
相关题目
436内设机构专用戳记适用于()等不承担直接对外营业职责的内设机构业务系统输出的会计凭证等资料。

A.  参数管理机构

B.  凭证中心库

C.  营业机构

D.  财务记账部门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be60-0398-c07f-52a228da6000.html
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13根据《关于做好人民币单位银行结算账户服务费收费工作的通知》(鲁农信联财〔2019〕83号),普通账户维护费是指农商行向单位客户提供结算账户管理、维护等服务而收取的费用,收费标准为( )元/季/户。

A.  30

B.  60

C.  90

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5b-7f58-c07f-52a228da6001.html
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505以下内容,哪些不属于农金员正常退出情形。

A.  本人主动要求退出的

B.  原则上年龄超过60周岁(含)的

C.  因身体、家庭出现重大变故等原因不适合继续代理服务的

D.  本人或家庭成员为其他金融机构提供相同或近似服务的

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116库箱挂起后,状态变更为()。

A.  交接

B.  正常

C.  代保管

D.  在库

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133跨年度发现错账,应填制()凭证,经会计主管审查、批准后办理冲正。

A.  蓝字反方向

B.  红字反方向

C.  蓝字同方向

D.  红字同方向

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5c-c390-c07f-52a228da6000.html
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749在与客户的业务关系存续期间,农商银行应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be61-8a38-c07f-52a228da6000.html
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257全省涉及中央财政分成资金由()代理划拨。

A.  济南农商行营业部

B.  省联社运营管理部

C.  省联社财务会计部

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5e-0f98-c07f-52a228da6000.html
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32( )业务是由收款行发起,经收款清算行发送小额支付系统,小额支付系统将业务信息经付款清算行转发付款行;付款行按规定时限发出回执信息,小额支付系统轧差后,将回执信息经收款清算行转发收款行。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be62-0738-c07f-52a228da6000.html
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511对于辖内农商银行社会保障卡持卡人办理涉及社会保障卡金融功能( )等业务,免收所有费用。

A.  激活

B.  挂失

C.  小额管理费

D.  余额变动提醒

E.  年费

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be60-d688-c07f-52a228da6000.html
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56营业机构为个人客户办理单笔金额人民币()万元以上的现金存取业务,应当核对客户的有效身份证件。

A.  1万元

B.  2万元

C.  5万元

D.  10万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5b-f488-c07f-52a228da6000.html
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