284农村商业银行对一天内连续输错( )密码的单位结算卡进行锁定。
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2根据《全省农村商业银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,对货币真伪鉴定过程中形成的纸质资料和电子资料进行归档管理,且保存期限不低于()年。
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555无民事行为能力人或者限制民事行为能力人在票据上签章的,其签章无效,但是不影响其他签章的效力。
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303根据《山东省农村商业银行人民币冠字号码管理系统管理暂行办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕249号),人民币冠字号码管理系统应记录( )等信息。
A. 票币的币种、版别、币值
B. "冠字号码文本及冠字号码图像、冠字号码信息采集的日期
和时间"
C. 与冠字号码信息相对应的营业机构金融机构编码
D. 业务类型(现金收入、现金付出等)
E. 现金处理设备机具编号
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338小额支付系统业务处理要求有哪些?( )
A. 业务实时传输
B. 批量组包发送
C. 回执确认发送
D. 定时日切对账
E. 批量净额清算
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384商业银行以()为经营原则,实行自主经营,自担风险,自负盈亏,自我约束。
A. 安全性
B. 流动性
C. 效益性
D. 经济性
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71办理收款业务清点现金时须进行( )。
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761 洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。
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188可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的"以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质",不包括下列哪些情形:( )
A. 通过典当、租赁、买卖、投资等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;
B. 通过与电子银行ATM渠道快进快出进行资金划转;
C. 通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为"合法"财物的;
D. 通过买卖彩票、奖券等方式,协助转换犯罪所得及其收益的;
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315会计档案管理系统管理的电子档案包括( )等系统或渠道生成的以电子数据保存的报表、凭证等。
A. 实物会计档案的扫描影像件
B. 柜面服务平台、人脸识别等系统产生的相关影像件
C. 报表服务平台、总账系统、自助设备跨平台、智慧厅堂及智e通
D.
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