84《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》济银办发〔2020〕74号中,对于信用卡账户等激活前状态为不收不付的账户,银行应在( )获取账户持有人的声明文件。
A. 开户时
B. 激活时
C. 激活前
D. 使用前
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753 客户由他人代理办理业务的,金融机构可以仅对代理人的身份证或者其他身份证明文件进行核对登记。
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732对外出售重要空白凭证应坚持先收款后办理的原则。
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536根据《山东省农村商业银行会计事后监督管理办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕301号),事后监督中心补录员可以单独设置,也可以由扫描员或监督员兼任。
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82《中国人民银行关于加强银行业金融机构人民币同业银行结算账户管理的通知》中,存款银行分支机构在开户银行(其他银行)开立同业银行结算账户应当获得本银行一级法人的内部书面授权。存款银行一级法人应当以( )形式进行授权,明确分支机构开立同业银行结算账户的开户银行、账户名称、用途以及经办人员等。
A. 正式发文
B. 书面
C. 法人授权
D. 口头授权
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267《中华人民共和国电子商务法》规定,用户注销的,电子商务经营者应当()删除该用户的信息
A. 立即
B. 三个工作日内
C. 五个工作日内
D. 十个工作日内
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177农村商业银行委托境外第三方机构开展客户身份识别的,应当充分评估()的风险状况,并将其作为对客户身份识别、风险评估和分类管理的基础。
A. 该机构接受反洗钱监管
B. 该机构
C. 该机构所在国家或者地区
D. 该机构受到反洗钱处罚
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629电子现金具有不记名、不挂失、不验密、不计息的特点,具备圈存、消费、查询等功能。
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798发卡机构不得将信用卡发卡营销业务外包,不得擅自对信用卡透支利率、计息方式、免息期计算方式等进行调整。
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121柜员交接时,涉及到金库钥匙、业务印章等核心业务系统无交接记录的,应登记()。
A. 柜员分工交接登记簿
B. 业务用章(用具)保管使用登记簿
C. 营业日志
D. 人员分工交接登记簿
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